稳中求进 实干兴业
——2012年工作总结2013年工作思路
一、2012年公司工作的主要情况
2012年在市委、市政府的正确领导下，公司坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，牢牢把握“振奋精神、克难攻坚、稳中求进、再创新业”的工作总要求，以转变经济发展方式为主线，全面实施转型升级、和谐创业、人才强企三大战略，经营投资、做地做房、国资管理、重点项目、党的建设等各方面工作均取得了新的成绩，为实现“十二五”目标奠定了坚实基础。
（一）质量效益显著提升
1、企稳回升基础更加巩固。2012年，在国际国内宏观经济形势复杂严峻的形势下，企业转变方式，加强内部管理，降低生产成本，核心竞争力不断提高，工业增加值和利润保持了快速增长。公司投资企业全年实现主营业务收入740.9亿元、工业增加值99.5亿元、工业投入24亿元，同比分别增长17%、15%和15%；其中控股企业实现主营业务收入442亿元、工业增加值70亿元、利润22亿元，同比分别增长3%、28%和20.3%，增加值增幅高于全市规上平均水平18个百分点。按国资委考核口径统计，预计2012年公司实现净利润9亿元，年末净资产达76亿元，国有净资产收益率13.5%。
2、资金管理更加高效安全。2012年公司继续提高直接融资比重，降低融资成本，共完成直接融资20亿元，间接融资23.98亿元，平均融资成本为年利率5.77%。完成8亿元中期票据和37亿元短期融资券的交易商协会注册，有力支撑了重点企业和项目发展对资金的需求。与此同时，公司按照市审计局审计要求，加快出借资金回笼，完善资金往来程序，规范出借资金管控，2012年收回历年股利9134万元，借款利息5260万元，企业借款2.73亿元。
（二）转型升级步伐加快
1、大企业集团支撑作用明显。杭橡集团、金鱼集团两大企业的销售产值和利润分别占公司总额的54%和60%。杭橡集团在2012年中国企业500强中名列320位，首次入围全球轮胎企业前10强；杭锅集团销售首过百亿，杭叉集团的发展模式得到了国家和省市领导的肯定。另外，杭华油墨、中法实业、杭州油漆、电化集团等一批骨干企业也均处于同行业领先地位。
2、现代服务业和文创产业发展提速。新天地LOFT酒店式公寓销售在即，影视主题公园等高端文化产业项目进展顺利。王星记成功举办中国首届扇艺文化节，南佛公司成功承办杭州首届中国佛教艺术精品展，两项活动均得到了社会各界的充分肯定和广泛关注，起到了良好的社会效应。新天地集团天城府项目和文渊狮城商旅综合体等项目功能设计先进，产品定位高端，新天地集团已成为杭州商业地产的领军企业。
3、股权结构进一步优化。2012年公司先后完成庆丰农化、德谦杭重工程机械有限公司、乘风电器等国有股权转让项目，通过引进战略合作伙伴，吸收社会资金，提高效益，解决历史遗留问题。同时，为理顺产权关系，发展潜质企业，2012年公司收购华丰和新丰纸业的外方股权，完成了工程机械公司、杭丝时装增资项目，为实现企业再发展奠定坚实基础。此外，公司积极支持杭叉集团、杭华油墨、杭州电缆上市项目，并取得阶段性进展。
4、科技创新实力进一步加强。2012年，公司投资企业科研活动经费支出16.8亿元，新产品产值率达26.6%。中策橡胶与国内多家知名企业、高校组成技术创新联盟，国家造纸化学品工程技术研究中心开建，企业创新渐成体系。电化集团、杭发公司等企业的研发项目被列入省国际科技合作、省重大科技等专项计划，杭锅集团、杭叉集团等研发的新产品被认定为杭州市国内首台（套）重大技术装备和关键部件产品。
（三）项目建设不断推进
1、新天地综合体项目。2012年新天地城市综合体全面开工建设，累计投资超过9亿元。F地块办公大楼已全面进入内装修阶段，酒店式公寓一期工程即将结顶。其中D地块“杭州新天地·东方茂（EAST MALL）”项目被省政府视为杭州实施“浙商回归”工程示范项目，省市主要领导出席开工典礼，全国30余家媒体进行了广泛报道，极大地提高了杭州新天地的品牌知名度。
2、地块开发项目。2012年公司共计投入做地资金20余亿元，完成了新天地项目三块地共91.2亩土地的出让工作，超额完成市政府下达的做地任务。蓝孔雀、杭加、佑昌照明等三个地块已完成企业搬迁任务，厂区整理基本完成，其中蓝孔雀部分地块和杭加地块有240余亩净地基本具备出让条件；邦特/万里、红绿/化学、永明树脂、永固橡胶等企业后续地块的做地工作也正在抓紧进行中。
3、企业搬迁项目。2012年西湖啤酒、永明树脂、杭玻集团、化学试剂、红绿生源等5家企业实施关停，至此系统已有45家企业完成搬迁关停，腾退市区土地5594亩，杭橡集团、杭州油漆、民生制药、新华集团（杨伦分厂）等企业的搬迁工作正在积极稳妥进行之中。
（四）和谐创业成效明显
1、妥善处置不稳定因素。2012年，公司共妥善处理信访件（人）900余次，杭橡集团、电化集团、安琪儿等被评为杭州市综治维稳先进单位。在杭玻集团、西湖啤酒、庆丰农化等企业实施搬迁、关停过程中，公司在市、区两级部门的支持帮助下，组成工作小组，深入企业一线，发扬连续作战、不怕疲劳的精神，指导帮助企业做好稳定工作，使得职工安置分流方案得以顺利实施。
2、强化企业安全管理。2012年，公司组织技术工作组，对涉及重点行业和领域的17家所属企业进行了专项督查，排查安全隐患2549调，落实整改意见2508项，整改率为98%；全面推进企业安全生产标准化达标工作，主动为企业提供安全生产管理的专家咨询和服务，强化企业安全生产主体责任，截止目前已有35家企业通过国家安全生产标准化达标考核，其中2012年有4家企业通过国家二、三级安全生产标准达标考核。
3、构建和谐劳动关系。2012年，公司全面推广杭州油漆有限公司建设和谐劳动关系的成功经验，深入开展创建企业社会责任建设达标活动；进一步推进工资集体协商和企业民主管理，切实维护职工权益，帮扶救助困难职工，加强职工人文关怀；组织评选系统劳动模范22个和模范集体12个，在全系统树立先进个人和先进集体的标杆，带领系统广大干部职工将实现“物质富裕，精神富有”的目标任务落到实处。
（五）企业党的建设得到加强
1、迅速兴起学习贯彻十八大精神的热潮。十八大闭幕后，公司党委按照市委的要求，制定了科学合理的学习计划，有重点、分步骤、多层次组织党员干部及全体职工开展学习，通过知识竞赛、心得体会等多种形式切实做到内容、人员、时间、效果四落实，在兴起学习十八大热潮的同时以更高的标准推动公司的各项工作。
2、推进党政人才队伍建设。2012年，公司先后举办第五期中青年干部培训班、加强和创新社会管理专题培训班、现代企业党组织负责人高级研修班等不同层次和主题的培训课程，向市“356工程”培训推荐了100名企业中高层管理人员，向享受国务院特殊津贴、省“151”人才工程、市“131”培养计划等推荐各类专业技术人才20余人次。
3、党风廉政建设不断加强。通过组织专题讲座、板报巡展、发送短信等形式开展廉政教育；落实反腐倡廉责任，做好公共资源交易、重点工程项目的监督，从源头上防止违法违纪案件的发生和国有资产的流失；对收到的各类举报意见信件进行调查、办理，做到件件有落实，封封有结论。
总体看来，2012年在系统上下的共同努力下，我们取得了可喜的成绩，圆满完成了市委、市政府下达的各项任务。但我们也必须清醒地认识到随着欧美经济的回升乏力和国内经济不可协调性、不可持续性矛盾的显现，实体企业2013年仍将面临严峻复杂的经济环境。同时，我司企业也存在着较多的结构性、素质性矛盾。主要表现在：一是系统部分企业仍沿用传统制造业的经营模式，质量效益难以提高，急需加快转型升级；二是企业搬迁和深化改制难度加大，各种利益矛盾突出，给维稳带来新的困难和压力；三是受市场低迷和宏观调控影响，企业生产经营和做地做房成本不断提高，融资和盈利压力越来越大。对此，必须进一步增强责任意识和忧患意识，不断强化公司发展战略，进一步完善管理体制和经营机制，提高驾驭复杂经济局面的本领。
二、2013年工作总体要求和主要预期目标
2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，“十二五”规划承上启下的关键之年。为此，公司将以党的十八大、和中央经济工作会议精神为指导，深入贯彻落实市委十一届四次全会精神，以提高质量效益为中心，以持续、健康、较快发展为目标，深入实施“转型升级、和谐创业、人才强企”三大战略，加快推进产业发展高端化，投资结构多元化，资产经营资本化，争取以优异成绩为杭州争创基本实现现代化先行区，建设东方品质之城幸福和谐杭州做出应有的贡献。
2013年公司预期目标：投资企业实现主营业务收入815亿元，工业增加值110亿元，均同比增长10%以上；其中控股企业主营业务收入500亿元，工业增加值80亿元，利润25亿元，分别同比增长13%、14%和14%以上。公司本级实现合并净利润8.6亿元，净资产收益率超过10%。为实现上述目标，公司将着重在“五个做”上下功夫。
三、2013年工作任务和举措
（一）做强产业
一是以先进制造业为导向，加快转型升级。按“五最”原则对传统型生产企业加快改造提升，即以最先进的装备、最新的技术、最好的原料、最低的能耗、最适合市场的产品，通过自主创新和改革开放，为企业发展增添新的活力。二是坚持大企业带动，发挥好重点企业的龙头作用。集中力量打造杭橡集团、金鱼集团、杭叉集团、杭锅集团、新天地集团等能引领公司持续快速发展的大企业集团；鼓励扶持杭华油墨、中法实业、浙江轻机、华丰纸业等一批同行业领先、发展前景好的骨干企业。三是大力发展现代服务业和文创产业。坚持“先进制造业为主，现代服务业和文创产业并举”的产业方针，做优做强新天地现代城市综合体和王星记扇业等老字号企业。
（二）做大平台
一是产业链平台。发展生产+生产性服务、产品+上下游产品的商业模式，使企业由单纯的产品供应商向方案的设计解决平台转变。二是搬迁企业扩建平台。抓住中策橡胶等企业搬迁的重要机遇，进一步加快对五县市和省内外的梯度转移、产业布局，支持企业拓展美国、泰国、巴西等跨国合作项目，提高国际化发展能力。三是科技创新平台。加快建设青山湖国家造纸化学品工程技术研究中心、杭叉集团国家级叉车研发中心、中策橡胶国家级轮胎检测实验室等一批国家级科技创新平台，积极推动企业与大院名校强所的合作，加快推进研发成果产业化，以科技创新引领企业发展。四是文化创意平台。积极策划引进国际水晶博物馆、艺术品交易中心、影视主题公园、“梦幻之旅”演艺、国际灯光秀等高端文化产业项目，将新天地城市综合体打造成集“商业商务、旅游休闲、文化创意”三大中心为一体的高品质生活区。
（三）做优结构
一是依托现有存量资源和公司实力，加快产业结构调整，瞄准新兴产业和市场，以优质项目为切入点，大力发展先进制造业。二是以产业导向和企业发展为目标，与央企等战略投资者合作，依托央企的资金实力、国际化管理经验和国内外的巨大影响力，引进顶尖的人才，完善现代管理，提升企业核心竞争力和可持续发展能力。三是深化企业改制。进一步加大对企业职工持股会的改造、经营层激励等改革力度，实现企业资源的最佳配置。四是加快推进企业上市。积极帮助杭叉股份、杭华油墨、中法实业等企业做好上市的各项前期准备，加快资产经营证券化步伐。
（四）做快项目
一是继续加快企业搬迁。以只争朝夕、克难攻坚的精神，加快推进中策橡胶、杭州油漆、民生药业等企业的搬迁进度。立足企业自身，合理规划和布局新厂区的建设，利用企业搬迁的重要契机，加快技术改造，促进集群集约发展，搬出企业发展和职工生产生活的新天地。二是加快新天地综合体建设。加大投资力度、加快建设进度，确保各项工程建设目标按期完成。预计新天地全年投资超过10亿元，工业遗存完成整体加固。三是加快推进天城府、文渊狮城、做地项目进度。积极保护、挖掘、利用文渊狮城的历史文化内涵，打造精品商旅综合体。完成天城府项目的土地治理，实现开工建设。确保完成蓝孔雀地块规划道路建设，力争蓝孔雀地块完成出让，佑昌照明地块具备出让条件。
（五）做浓氛围
一是切实加强企业党的建设。扎实开展十八大精神主题教育和党章学习活动，全面落实基层党组织建设的“1234”举措，坚持党建工作与现代公司治理相结合，将党组织的政治优势转化为企业的竞争力。要切实加强企业人才工作。加强经营管理人才队伍建设，实施“人才素质提升计划”；加强党群工作人才队伍建设，实施“人才储备计划”；加强专业技术人才队伍建设，实施“创新人才开发计划”；加强高技能人才队伍建设，实施“技能人才培训计划” ，形成“人人皆可成才、人人尽展其才”的格局。二是切实加强反腐倡廉建设。落实党风廉政建设责任制，健全完善企业反腐倡廉建设的领导体制和工作机制，着力形成“党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、群众支持参与”的反腐倡廉新格局。三是着力构建和谐劳动关系，健全企业民主管理机制，切实保障职工权益，建立健全与企业生产效益情况、行业平均工资水平、社会消费增长速率等相结合的合理、有效的职工工资增长机制。四是着力维护企业稳定。完善重大项目建设和重大改革项目的社会稳定风险评估机制、大信访机制和企业风险应急处置机制，正确处理新时期企业内部各利益群体间的矛盾，把各种不稳定因素化解在基层和萌芽状态。五是着力打造平安企业，深化推广安全质量标准化达标工作，落实企业安全生产主体责任，完善企业安全责任制。认真落实市委市政府关于推进半山、北大桥地区环境综合整治的目标任务，进一步加强企业节能减排工作，形成生态型发展的良好格局。
杭州市实业集团有限公司
2013年1月23日
