杭州市实业投资集团有限公司三年行动规划（2013-2015）
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为贯彻落实市委、市政府“推动市属国有企业做强做大做久做优”的战略部署，进一步推进公司深化改革、转型升级，根据《公司“十二五”规划纲要》，结合公司当前实际，特制订本计划。
一、公司基本情况
（一）概述
公司组建于2001年6月，前身为“杭州市工业资产经营投资集团有限公司”，由原杭州市化工、轻工、医药、纺化、机电、建冶、二轻、丝绸八个局（公司）撤并而成，2013年9月更名为“杭州市实业投资集团有限公司”。公司是杭州市人民政府授权经营的国有独资公司，注册资本30亿元，员工51人，内设党政办公室、财务审计部（财务总监办公室）、产权投资部（董监事管理办公室）、战略发展部、组织人事部（人力资源部）、综合管理部、物业管理部、法律事务部、监察室等七部二室。公司拥有一级投资企业64家（其中全资和控股企业26家），职工3万余人，涉及机械装备、医药化工、轻工家电、房地产开发、文化创意、金融证券等多个产业门类。
（二）2010-2012年主要经济指标
截至2012年底，公司总资产达397亿元，比2010年增长48%，年均增长21.6%；净资产117亿元，比2010年增长57.3%，年均增长25.4%；资产负债率为70.46%。2012年，公司实现主营业务收入317.7亿元，比2010年增长31%，年均增长14.5%；净利润达16亿元，比2010年增长18.5%，年均增长8.9%；其中归属于母公司的净利润达10.3亿元，比2010年增长18.5%，年均增长8.9%；2011年和2012年的净资产收益率分别达19.94%和15.04%。
（三）2010-2012年主要发展情况
1、强企支撑。大企业大集团支撑作用明显，2012年杭橡集团、金鱼集团的合计主营业务收入占公司合并报表的95%，合计利润总额占公司合并报表的76%；其中杭橡集团实现主营业务收入269亿元、利润总额13.3亿元，两年来利润总额增幅达50%，“五最”准则（最先进的装备、最新的技术、最好的原材料、最低的能耗，最适应市场需求的产品）已成为传统制造业转型升级的重要标志。
2、质效齐升。面对严峻经济形势，企业从降本增效入手，提高经营管理水平，主营业务收入和利润总额均保持了较高幅度的增长，高于全市同期平均增幅。科技投入占主营业务收入比重均保持在3%左右，国家造纸化学品工程技术研究中心、中策橡胶博士后工作站等一批重点技术创新项目进展顺利，原材料加工贸易和售后服务等生产性服务业渐成体系，企业发展的微笑曲线和价值链得到延伸。
3、调转并举。按照“优胜略汰”原则，完成了华丰纸业外方股权的收购，并从庆丰农化、德谦锻造、乘风电器、新明包装等一批占股比例少、发展潜力小、环境影响大、规模效益低的企业中退出股权。与公司成立之初比，企业数量减少了50%，规模和效益分别提高了4倍和4.7倍。对杭华油墨、中法实业、中策橡胶等企业的上市和重组改制工作正在积极推进之中。与浙大中控集团就智能机器人的研制进行的投资合作，也将为产业升级注入新的活力。
4、优二进三。在推进制造业转型升级的同时，抓住企业搬迁的重大机遇，积极盘活市区存量土地，变被动为主动，开发了占地56公顷、总建筑180万方的大型城市综合体“杭州新天地”，目前已进入全面建设和部分销售阶段。千岛湖姜家镇文渊狮城项目开工在即。做地主体项目进展顺利，已共计出让地块645亩，蓝孔雀地块8宗地共283亩（开发量61万平方米）已进入挂牌程序。南宋佛教文化公司在“南佛精舍”举办了中国佛教艺术精品展，接待了大批中外来宾。2013年4月，按照市委市政府的要求，又投入杭州国际商贸城的开发建设，正在与戴德梁行、凯里森等国际策划设计公司合作，进行规划方案优化，并将组建项目公司。
5、安定和谐。妥善解决企业搬迁和改制中的职工群访事件，两年来处理“12345”和来信来访共计2000余件，系统内32家无国有股权企业完成了属地管理的移交工作。2012年职工平均工资达4.63万元，比2010年增长30%，年均增长14%以上。两年来共计向市春风行动捐款700万元，并在职工中积极开展工资集体协商、高温送清凉和劳动技能比赛等活动。企业党建工作、人才建设、安全生产、节能减排工作均取得了新成效，形成了和谐稳定的良好局面。
二、总体战略和目标
（一）指导思想
以稳增长、转方式、调结构为主线，以改革创新为动力，克难攻坚、负重前进，深入实施“转型升级、和谐创业、人才强企”三大战略，加快推进产业发展高端化，投资结构多元化，资产经营资本化，形成先进制造业和现代服务业两轮驱动的发展格局，为杭州经济社会发展，建设东方品质之城作出应有贡献。
（二）2013-2015年目标
2013年目标：实现总资产453亿元，净资产129亿元，分别同比增长14%和10%；实现主营业务收入333亿元，同比增长4.8%；实现净利润14.4亿元，其中归属于母公司的净利润8.4亿元，净资产收益率11%。
2014年目标：实现总资产500亿元，净资产134亿元，分别同比增长10%和4%；实现主营业务收入350亿元，同比增长6%；实现净利润17亿元，其中归属于母公司的净利润11亿元，净资产收益率13%。
2015年目标：实现总资产530亿元，净资产155亿元，分别同比增长7%和14%；实现主营业务收入415亿元，同比增长18%；实现净利润23亿元，其中归属于母公司的净利润15亿元，净资产收益率20%。
三、发展举措
（一）围绕“优二进三”，加快产业升级
1、提升制造业。加快中策橡胶以新设备生产线和环保节能装置为标志的生产基地建设，泰国炼胶项目建设及跨国经销公司的建立；支持金鱼集团拓展上下游产业，积极开发节能产品和智能化家电；支持杭叉集团、杭锅集团等一批参股企业加快高端叉车和余热利用设备等自主产品研制，确保在轮胎、叉车、环保设备、白色家电等领域处于全国乃至世界领先地位。
2拓展服务业。抓住杭州加快城镇化与信息化建设的重要机遇，与江干区、余杭区紧密配合，全力以赴参与“杭州国际商贸城”建设，力争到2015年核心区建设初具规模；加快“杭州新天地”城市综合体项目建设，形成集集企业总部、商业商务、文化创意、休闲娱乐于一体的现代服务业集聚区；积极参与城乡一体化，助推中心镇产业发展，提升“天城府”等住宅工程品质，完成中北大酒店升级改造工程，加快现代服务业发展。
3、做精文创产业。利用工业遗存等特色资源，引进影视演艺、艺术博览、工业设计、非物质文化遗产等文创产业，将杭州新天地文创产业园、LOFT49、王星记中华老字号文创产业园等打造成高端文化产业集聚区。
（二）围绕企业发展，加快结构调整
1、产业发展高端化。加强与大院名校强所合作，推进企业自主创新平台建设，加大新技术、新产品的开发和储备力度。加快“国家造纸化学品工程技术研究中心”等研发项目建设，加强与浙大中控集团合作，投资智能机器人项目，以杭州国贸城EBD为目标，大力引进现代信息技术，发展人工智能和电子商务业，抢占产业制高点。
2、企业经营集约化。按照“优、强、专”标准，加快整合现有企业品牌、技术、产品等要素资源，向先进制造企业和大企业集聚，形成一批百亿以上销售规模的“航母型”企业和一批行业领先的“小巨人”企业。将“杭州新天地”、“国际商贸城”等项目打造成现代服务业集聚示范区和文创产业平台。
3、投资结构多元化。运用项目招商、股权招商等多种模式，积极引进世界500强、知名浙商和央企等战略伙伴，共同投资打造具有国际影响力的大项目、大平台和高端企业。加快推进中策橡胶股权重组上市、中外合资企业杭华油墨和新天地集团等企业的上市工作，通过强强联合和优势互补，优化投资结构，提高核心竞争力。
4、管理层级扁平化。按照管理层级扁平化的要求，结合企业实际情况，加快化纤集团、华丰造纸厂等国有企业的母体改造，逐步对四级及四级以下企业进行压缩、整合、清理，平衡管理层次与管理幅度，有效加快信息流速率，提高决策管理效率。
（三）围绕重点项目，加快推进步伐
1、杭州国际商贸城。一是高起点谋划，围绕“国际展贸交易新窗口、长三角地区购物新天地、城市市场集聚主平台、杭州休闲生活品质新城”的总体定位，加快业态策划和规划优化，抓紧组建项目开发公司。二是高标准建设，以一流的规划设计，建设具有国际水准、时代特色、杭州特点，业态、景观与建筑融为一体的复合型、生态型、智能型 “国贸新城”。三是高强度投入，积极筹措资金，拓展融资渠道，确保项目总投资规模达到500亿元，一期投入达到150亿元。四是高品位运行，通过自主开发与二次招商相结合等市场化运作，创建功能齐备、品质一流、资金平衡、风险可控的投资盈利模式，实现以投资促开发，以项目见效益的可持续发展。
2、新天地城市综合体。加快浙商合作“东方茂”项目和五星级酒店的基建施工，推进6万方工业老厂房加固工程，加快引进演艺剧目、艺术中心、影视主题街和工业设计等创意产业，持续推出世嘉新座现房销售，加快推进商务楼区块建设及招商工作，确保到2015年新天地主体建设基本完成。
3、将台山生态文化公园。在市项目领导小组的领导下，按照“一佛一园一演艺”的主体格局，进一步与韩美林大师进行沟通，尽快确定主佛设计制作方案；进一步深化公园规划和实景艺术表演方案；为防止裸露山体继续遭受侵蚀，尽快开展前期工程，启动大佛顶盖和山体清坡工程。
4、千岛湖文渊狮城。在援建淳安县姜家镇农居集聚区的同时，以再现水下古狮城历史文化，展现本土人文风貌为主，建设提升度假旅游品牌，促进当地经济发展的商旅综合体，并确保2013年开工，力争2015年完工。
5、搬迁做地工作。加大企业搬迁力度，确保中策橡胶海潮路厂区完成搬迁交地，加快推进民生药业、杭州油漆、华丰纸业、中法实业、永固橡胶的搬迁和新厂建设，做好蓝孔雀等地块出让工作，进一步加快待出让地块的做地进度， 2013年实现搬迁投资超25亿元，到2015年累计投资超150亿元，再腾退市区土地1000亩的目标。
（四）围绕人才强企，强化智力支撑
统筹推进各类人才队伍建设，充分运用政府、公司及企业三级培训体系，实施“5251”人才工程。
“经营管理人才素质提升工程”。实施企业领军人才和企业经营管理人才两个专项培养计划。到2015年，培养10名具有国际视野、战略思维、创新精神和经营能力的企业家；40名精通战略规划、资本运作、人力资源管理、财会、法律等专业知识的优秀企业经营管理人才。
“创新人才开发工程”。设立专项基金，对成功入选省“151人才工程”、市“131中青年人才培养计划”等的专技人员，获得市级及以上各类创新团队、科学技术奖等的专技团队，给予配套资金和工作条件支持。大力支持博士后工作站、技术中心等的申报和建设，形成依靠项目和研发平台吸引专业技术人才，依靠专业技术人才创新产品，依靠创新产品吸引资金，依靠事业和待遇留住专业技术人才的良性创新循环机制。到2015年，力争培养创新人才50名。
实施“技能人才培养工程”。加强与各类职业技术培训机构的合作，充分发挥企业自身技术力量优势，内外结合，完善技能培训、技能比武、技能帮带和技能晋级“四位一体”技能人才培养体系。通过“职工技能工作室”、职业技能带头人选聘考评等平台，开展传授技艺、技术创新、技术交流和技能攻关等活动，完善技能大师带徒制度，三年内，培养100名具有精湛技艺的高技能人才。
“党群工作人才储备工程”。从大学生党员和年轻党员员工中选拔优秀人才任职，将党群岗位作为培养锻炼干部的平台，大力推进“交叉任职、专兼结合”等任职方式，加强党务及管理知识培训，保证党务干部源头优质、输出优秀。三年内，培养20名具有较高思想政治水平、沟通协调能力和应急处置能力的党群工作者。
（五）围绕美丽杭州，坚持和谐创业
深入开展党的群众路线教育实践活动，在全系统实施“抓学习强意识”、“树典型浓氛围”、“零距离助发展”、“转作风树形象”、“促和谐增幸福”、“破难题促长效”六大行动，进一步加强作风建设和党风廉政建设。坚持生态优先、绿色发展，加大节能减排、减污治污力度，落实企业安全生产主体责任，打造平安型企业。正确处理不同利益群体诉求，把不稳定因素化解在基层和萌芽状态。完善企业民主管理机制，加快推行劳动工资集体协商制度，确保职工安居乐业，为建设美丽杭州争光添彩。
公司要以更名为契机，按照现代企业制度修订公司章程，调整经营范围，完善法人治理结构，以改革的精神，创新发展理念和经营模式，增强资源配置力、战略执行力和风险管控力，切实履行“实业投资”的新职能、新使命，争当全市国企发展的排头兵。
杭州市实业投资集团有限公司
2013年11月8日
